Πολιτική AML

1. Σκοπός

Το Alawin Casino δεσμεύεται να αποτρέπει τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την κατάχρηση μεθόδων πληρωμής στην πλατφόρμα μας. Στόχος μας είναι να επιβεβαιώνουμε αξιόπιστα την ταυτότητα κάθε πελάτη και να διασφαλίζουμε ότι οι μέθοδοι πληρωμής που χρησιμοποιούνται στον λογαριασμό ανήκουν πράγματι σε αυτόν τον πελάτη.

2. Υπεύθυνος Φορέας Εκμετάλλευσης

Το Alawin Casino λειτουργεί από την 3-102-943563 SRL, εταιρεία εγγεγραμμένη στην Κόστα Ρίκα. Η επεξεργασία πληρωμών πραγματοποιείται από την ιρλανδική Morada Horizon Services Limited (αριθμός εταιρείας 781093). Οι διαδικασίες επαλήθευσης και παρακολούθησής μας ακολουθούν διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

3. Τι Περιλαμβάνει η Νομιμοποίηση Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες

Η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες περιλαμβάνει τη μετατροπή, μεταφορά, απόκρυψη ή άλλη χρήση κεφαλαίων που προέρχονται από εγκληματική δραστηριότητα, με σκοπό την απόκρυψη της προέλευσής τους ή τη διευκόλυνση κάποιου να αποφύγει τις νομικές συνέπειες των πράξεών του. Οι έλεγχοί μας έχουν σχεδιαστεί για να εντοπίζουν τέτοιες συμπεριφορές τόσο σε επίπεδο λογαριασμού όσο και σε επίπεδο συναλλαγής.

4. Επαλήθευση Ταυτότητας

Οι έλεγχοι λογαριασμού ξεκινούν το αργότερο πριν από την πρώτη ανάληψη, σε ύποπτες συναλλαγές ή όταν η αξιολόγηση κινδύνου μας δείχνει αυξημένο κίνδυνο. Ανάλογα με την κατηγορία κινδύνου του λογαριασμού σου, εφαρμόζουμε απλοποιημένες, τυπικές ή ενισχυμένες διαδικασίες ελέγχου. Η διαδικασία περιλαμβάνει συνήθως:

• Ένα επίσημο έγγραφο ταυτότητας (ταυτότητα, διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης), έγκυρο για τουλάχιστον 3 ακόμη μήνες.
• Απόδειξη διαμονής (λογαριασμό κοινής ωφέλειας ή τραπεζικό extrait), εκδοθείσα εντός των τελευταίων 3 μηνών.
• Για συναλλαγές με κάρτα, απόδειξη της χρησιμοποιούμενης μεθόδου πληρωμής.
• Ενδεχομένως ένα selfie στο οποίο διακρίνεσαι μαζί με το έγγραφο ταυτότητάς σου.

Τα έγγραφα μπορούν να υποβληθούν μέσω της υπηρεσίας, εντός ενός μηνός από το αίτημά μας. Η εξέταση ολοκληρώνεται συνήθως εντός 24 έως 48 ωρών· μη επαληθευμένοι λογαριασμοί διατρέχουν κίνδυνο απώλειας υπολοίπου και οριστικού κλεισίματος. Δες τη σελίδα μας Επαλήθευση Ταυτότητας για περισσότερες πληροφορίες.

5. Παρακολούθηση Συναλλαγών

Οι καταθέσεις και οι αναλήψεις παρακολουθούνται συνεχώς για ασυνήθιστα ή ύποπτα μοτίβα, μέσω συνδυασμού αυτοματοποιημένων ελέγχων και χειροκίνητης εξέτασης· αυτό ισχύει και για συναλλαγές σε κρυπτονομίσματα. Τα αιτήματα ανάληψης επεξεργάζονται από το οικονομικό μας τμήμα μόλις ολοκληρωθεί ο έλεγχος ταυτότητας· οι πληρωμές σε κρυπτονόμισμα φτάνουν συνήθως πιο γρήγορα.

6. Αναφορές

Αν δεν μπορεί να διαπιστωθεί η νόμιμη προέλευση κεφαλαίων, η συναλλαγή εξετάζεται εσωτερικά. Ανάλογα με το αποτέλεσμα, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αναφορά στην αρμόδια αρχή και, εφόσον απαιτείται, στο κλείσιμο του σχετικού λογαριασμού.

7. Επεξεργασία Δεδομένων

Οι πληροφορίες που συλλέγονται για σκοπούς επαλήθευσης και παρακολούθησης αποθηκεύονται κρυπτογραφημένα, αντιμετωπίζονται εμπιστευτικά και δεν πωλούνται σε τρίτους. Κοινοποιούνται μόνο όταν το απαιτεί ο νόμος ή όταν είναι απαραίτητο για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

8. Επικοινωνία

Ερωτήσεις, ανησυχίες ή αναφορές ύποπτης δραστηριότητας σχετικά με αυτή την Πολιτική AML μπορείς να τις απευθύνεις ανά πάσα στιγμή στο support@alawin.com ή μέσω του live chat, διαθέσιμου 24/7.

Αυτή η σελίδα παρουσιάζει την Πολιτική AML μας σε απλή γλώσσα για τους παίκτες.